Как доказать мошенничество и передачу денег: без расписки, в суде, умысел в 2018 году

Как доказать факт передачи денег если нет расписки

В такой жизненной ситуации оказывались практически все! Все настоятельные просьбы вернуть долг заканчиваются просьбой дать еще время, потом еще и так до бесконечности.

Когда у человека кончается терпение, он естественно идет за советом к юристу или адвокату.

А в ответ, конечно же, слышит неутешительный прогноз – раньше надо было думать, да какой он друг, нужно заверять все нотариально, доказать факт передачи денежных средств невозможно, в общем, шансов – ноль.

Разбираться в мотивах людей, которые передают деньги (а иногда и немалые) без расписки, не имеет смысла. Некоторые доверяли человеку, поэтому не стали требовать документ, понадеявшись на добропорядочность, некоторые и вовсе не знают, что при передаче денег в долг нужна как минимум расписка (как максимум – договор займа).

Как доказать факт мошенничества без расписки

и Лункин И.В. также банк потребовал, чтобы в качестве поручителя без подтверждения доходов выступил я, Хайлов Михаил Олегович. Для оформления кредита требовался предварительный договор купли-продажи квартиры (жилищный кредит — целевой), данный договор был составлен на принадлежавшую Ботову А.А.

А не только мораль! Мораль: Всё должно быть урегулировано Соглашением! Однако, даже в его отсутствие Ваша ситуация исчерпывающе регламентирована законом: Часть 1 статьи 978, части 2,3 статьи 977, части 1 и 2 статьи 972, часть 3 статьи 424 — (например, минимальные рекомендации Адвокатской палата Вашего региона).

Можно ли доказать факт передачи денег если нет расписки

Добрый день. Проблема такова:дала деньги в долг знакомому под честное слово, 20 тысяч. Свидетелей при этом не было. Прошло уже 4 месяца,человек деньги отдавать отказывается,просто игнорирует.

Есть небольшая переписка с ним,о том,что деньги ему нужны и что я могу их одолжить.Там же договариваемся о встрече.Позже прошу вернуть деньги,он пишет,что их нет. Вот так.

Реально ли что-либо сделать? Для меня сейчас эти деньги очень существенны. Спасибо.

В суде доказать факт передачи почти нереально. Если из переписки следует, что он получил от Вас деньги но не может вернуть, то попробовать обратиться в суд можно. Для начала в переписке попытайтесь вывести его на то, чтобы он признал факт получения от Вам денег в долг, а также факт того, что еще деньги не вернул. Переписку сохраняйте. Можно также телефонный разговор записать.

Как доказать факт мошенничества

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого.

Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор.

Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Интересное:  Как заполнить договор купли продажи автомобиля образец

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Адвокатские тайны

План Марины был подлым и коварным. А расчет был сделан на то, что весь коллектив настроен против Натальи, следовательно, в суде все девушки подтвердят факт передачи ей денежных средств. Факт возврата денег Наталья доказать не сможет, поскольку сработает формула «десять против одного».

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 808 Гражданского кодекса РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

Понятно, что в своих отношениях с платежным агрегатором мошенник мог использовать ненастоящие имя и фамилию, заходить с разных адресов. Но есть одно правило: каждый мошенник когда-нибудь ошибется.

А у его жертв всегда есть шанс поймать его на таких ошибках. В конце концов, солидные платежные агрегаторы в таких случаях сами компенсируют жертве украденные мошенником деньги.

Главное доказать их косвенное участие в мошенничестве.

Конечно, все мошенники для получения денег используют малоизвестные и подозрительные платежные системы, не имеющие представительств в нашей стране. Но если вы оплачивали услугу или товар мошенника банковской картой, деньги не могли конвертироваться в электронную валюту. Это невозможно технически.

На самом деле, при приеме платежей на электронный кошелек деньги поступают на счет лица, управляющего так называемым платежным агрегатором. Взамен он перечисляет электронные деньги на электронный кошелек мошенника. Вот этот банковский счет управляющего платежным агрегатором полиция легко сможет узнать.

И добиться через суд его блокировки.

Мошенничество по расписке

• личная переписка с заемщиком, в которой он прямо или косвенно подтверждает передачу денежных средств;
• документы, подтверждающие существенные траты заемщика при отсутствии у него собственных средств (это косвенное доказательство может иметь важное значение при наличии иных оснований для предъявления требований);
• уклонение от ответа на письменную претензию или устные обращения займодавца.

Интересное:  Сколько платят за второго ребенка единовременное пособие

Предъявить в правоохранительные органы заявление о привлечении должника за мошенничество можно только в случаях, когда достоверно выявлен умысел на уклонение от возврата средств.

При этом необходимо понимать, что в процессе пользования заемными средствами у должника могут наступать объективные обстоятельства, препятствующие возврату долга (например, потеря работы).

В этом случае умысел на хищение денег отсутствует, состава преступления по ст. 159 УК РФ не имеется.

Как доказать факт передачи денег

Заём является видом отношений с обязательствами, при котором займодавец передаёт заёмщику деньги или товары, имеющие родовые признаки (объём, число, меру), а через фиксированное время займодавец обязуется возвратить равную сумму денежных средств или эквивалентные товары. Статья 808 ГКРФ гласит: договор займа необходимо заключать между гражданами в письменном виде, когда величина займа более 10 МРОТ. Когда обе стороны представляют собой юридические лица, то, независимо от размера суммы, сделку нужно фиксировать письменно.

Хоть закон этого и не требует, но договор лучше заверить у нотариуса. Этим вы дополнительно страхуете себя. Договор займа на словах между гражданами, который достаточен для обращения в судебный орган, возможен только, когда сумма одолженных денег менее 10 МРОТ.

Как доказать мошенничество по расписке

Самая распространенная ситуация: человек занимает деньги, дает заемщику письменное подтверждение того, что обязуется вернуть долг в установленный срок. Потом должник пропадает, отказывается возвращать деньги, ссылаясь на различные обстоятельства. Возникает закономерный вопрос – как по расписке доказать мошенничество?

Думая, как доказать мошенничество по расписке в суде, важно понимать, что вам необходимо подтвердить предоставление должником заведомо ложных сведений. Сделать это позволит документ о размере доходов человека на момент оформления сделки.

Также пригодятся записи разговоров и другие формы общения сторон, подтверждающие финансовые или имущественные обязательства. Но, даже при этом условии доказать что-либо будет очень сложно. Мошенничество потому и процветает, что практически не наказуемо.

Поэтому, лучший вариант – проконсультироваться с хорошим адвокатом, если сумма действительно стоит того.

Как оформить расписку о передаче денег: в каких случаях она составляется

Неправильно формулируется цель, с которой были переданы деньги. Если в расписке будет указано, что наличные были переданы на бизнес, это означает, что вторая сторона просто приняла участие в развитии этого бизнеса. В случае его разорения, денег уже никто возвращать не будет.

Нередко возникают такие ситуации, когда должник сам предлагает заведомо большие проценты за одалживаемые деньги, да еще и срок их возврата указывает очень короткий. Это должно насторожить заемщика.

Может быть он и не собирается возвращать долг. В суде же должник может сослаться на то, заемщик воспользовался его тяжелым материальным положением и сам потребовал написать такую «варварскую» расписку.

26 Июн 2018      glavurist         48      

Источник: http://mainurist.ru/bankrotstvo-predpriyatiya/kak-dokazat-fakt-peredachi-deneg-esli-net-raspiski

Как доказать мошенничество: доказательства без расписки и обращение в суд по факту умысла

В 2018 году в России неуклонно растёт число краж и мошенничеств. Это происходит по причине того, преступления этого вида в большинстве случаев остаются безнаказанными.

Дело в том, что преступник добровольно никогда не сознаётся в своем преступлении, а пострадавшая сторона очень часто не понимает, что ей лучше всего предпринять.

Доказать умысел при мошенничестве не всегда просто, поэтому важно самостоятельно разобраться в ситуации и рассмотреть все возможные варианты развития события.

Мирные переговоры

Если следовать статье 159 УК РФ, то мошенничество можно характеризовать как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В этом случае важно доказать наличие умысла виновного на получение имущества путем мошеннических манипуляций на доверии.

Если преступные манипуляции проводила целая группа людей, то квалифицирующим признаком мошенничества станет предварительный сговор.

Сложности доказывания мошенничества есть и в случае предоставления займа. Как правило, при займе денежных средств знакомым людям либо родственникам заимодавец не просит никаких расписок.

Многие думают, что это очень неприлично, так как они привыкли доверять окружающим их людям на слово. Особенно неудобно брать расписку, если между людьми сложились доверительные отношения.

Но в некоторых случаях происходит так, что человек после этого не может вернуть свои деньги, и у него возникает обоснованный вопрос — можно ли доказать мошенничество без расписки.

Для начала важно попробовать решить проблему мирным путём с помощью переговоров, так как должнику будет довольно не просто отрицать факт передачи денег и задолженности. Скорее всего, вторая сторона при этом попросит отсрочку. В этом случае разрешить конфликт можно будет без особых последствий.

Также адвокаты советуют попробовать уговорить должника оформить расписку или гарантийное письмо, где он обязуется выплатить занятые деньги в согласованное время. Это поможет заимодавцу получить определённые гарантии того, что занимавшее лицо, во-первых, признает факт займа, во-вторых, не передумает.

В противном случае вопрос возврата денег перейдет в уголовно-правовую плоскость, и делом займутся правоохранительные органы.

Если должник не прячется, то взять у него информацию и соответственно доказательства можно сразу тремя методами:

• аудиозапись разговора;
• видеосъемка встречи;
• переписка через интернет.

Доказательства в аудио— и видеоформате

Одним из методов доказательства факта мошенничества является аудио— либо видеозапись разговора с предполагаемым преступником. В этом случае должен произойти разговор между двумя лицами, в котором мошенник прямо говорит, что он взял некоторое количество средств, но до сегодняшнего времени так и не отдал. Запись в этом случае должна быть чёткой и понятной.

Перед звонком очень важно провести некоторые подготовительные действия:

• проговорить на камеру либо записывающее звук устройство  точную дату и время звонка;
• отметить входящий и исходящий вызов;
• назвать имя, фамилию и отчество владельцев двух телефонов, а также адрес.

При разговоре важно соблюдать некоторые моменты. Специалисты советуют озвучивать:

• количество переданных денег;
• дату передачи денежных средств;
• просьбу вернуть долг;
• цель предоставления займа.

После окончания переговоров, следует отметить его длительность и точное время конца звонка. После составляется протокол, в котором указывается полная расшифровка записи с подробной характеристикой всех основных деталей переговоров с задолжавшим лицом.

При разговоре с заёмщиком один на один разрешено применить не только устройство с диктофоном, но и попросить кого-нибудь из знакомых либо близких проделать скрытую съёмку вашей встречи. Такая съёмка станет дополнительным фактом и положительно повлияет на всё дело.

Доказательства в виде текста

В двадцать первом веке наиболее действенным методом доказать мошенничество на доверии считается переписка в виде сообщений. Это могут быть социальные сети, электронная почта либо простые смс-ки с телефона. При этом очень важно начинать переписку с того аккаунта либо телефона, который оформлен на заявителя.

После того, как виновник ответит на сообщение, присланный текст важно распечатать совместно с исходящим сообщением и сохранить, чтобы после воспользоваться этим документом как доказательством виновности второго лица.

Если в ходе судебного разбирательства виновное лицо начнёт отказываться от сообщений, то суд вправе направить запрос интернет-провайдеру о подлинности сообщений, предоставленных заявителем.

Вместе с этим очень важно, чтобы у потерпевшего было несколько свидетелей, которые смогли бы подтвердить факт общения виновного и пострадавшего через интернет.

Ни один человек не защищён от возможной связи с преступником, который преследует корыстные цели.

Но чтобы отгородить себя от возможных рисков, перед передачей денег важно взять расписку (написанную собственноручно заёмщиком), а также просмотреть документы, подтверждающие личность заёмщика, записать номер его телефона, госномер автомобиля, а также попросить поприсутствовать знакомых, которые в дальнейшем могут стать свидетелями. При наличии всех этих фактов преступление будет оперативно  раскрыто, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности, а потерпевший сможет получить возмещение ущерба.

Особенности предпринимательства

Если рассматривается вопрос, как доказать мошенничество в предпринимательской сфере деятельности, то важно точно понимать, что для этого придётся провести большое расследование. Для начала придётся точно определить факт преступления, так как неправильное описание действия либо намерения бизнесмена может в результате привести к реальному сроку в тюрьме.

Вся финансовые документы компании и договоры будут полностью проверены. Если смотреть на дело со стороны закона, то необоснованность финансовых обязательств, которые  учтены в бухгалтерских документах либо договорах с партнёрами по бизнесу и посредниками, является основным фактом совершенного преступления.

Руководители компаний в силу своей служебной деятельности понимают все процессы, связанные с финансовыми операциями, и осознают правомерность сделок, которые они проводят. При подписании всех финансовых, налоговых, бухгалтерских  и иных документов они несут ответственность за их соответствие правилам и нормам, установленным действующим законодательством.

Поддержка правоохранительных органов

Перед подачей заявления в правоохранительные органы пострадавшая сторона должна попытаться решить проблему в гражданско-правовом русле.

Так, рекомендуется направить должнику официальное письмо с требованием возврата денежных средств или иного переданного имущества. В этом документе важно подробно изложить все обстоятельства возникшей ситуации.

Это необходимо для того, чтобы мошенник не смог оправдываться тем, что ничего не знает о наличии письма, важно иметь документы, подтверждающие отправку претензионного письма заемщику.

При отсутствии какой-либо реакции со стороны виновного лица заимодавец вправе подать соответствующее заявление в ОВД. В нём следует в обязательном порядке и подробно изложить следующую информацию:

• обстоятельства, при которых заключалась сделка;
• дату, место и время передачи денежных средств;
• точные данные о подозреваемом (имя, фамилия и отчество, данные паспорта, дата рождения, а также место его жительства);
• время, на протяжении которого заёмщик не возвращает долг;
• просьбу на проведение проверки на наличие признаков преступления в действиях (бездействии) заёмщика.

В случае отказа возвращения долга начинается рассмотрение дела по статье 159 УК РФ — мошенничество, так как со стороны виновника наблюдается открытый обман и злоупотребление доверием жертвы.

Если виновный возвратит всю сумму займа, то на этом этапе может произойти примирение сторон, и проверка заявления может закончиться отказом в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В другом случае может произойти так, что виновника вызовут в отделение полиции, где проведут опрос, чтобы определить наличие факта преступления.

Если виновное лицо скажет, что факта похищения денежных средств не было, и в будущем все деньги будут в полной мере возвращены владельцу, то в возбуждении уголовного дела будет отказано. Должностным лицом правоохранительных органов будет вынесено соответствующее постановление, которое станет одним из доказательств при обращении в суд с исковым заявлением.

Заявление в суд

Если в действиях заемщика признаков мошенничества нет, то следует обращаться в суд.

В исковом заявлении  нужно в обязательном порядке указать точную информацию о себе: место проживания и работы, семейное положение, заработок, данные для контакта. Необходимо подробно описать детали событий, которые привели к образованию задолженности.

Вместе с иском важно заранее подать ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Чтобы ходатайство было удовлетворено, специалисты советуют указать доводы в пользу того, что должник может воспользоваться вашим имуществом до окончания судебного процесса.

Успех обращения в суд и рассмотрения дела будет напрямую зависеть от качества доказательств и собранной информации. Для этого пострадавшему лицу нужно обладать следующими материальными и письменными доказательствами:

• аудио— либо видеозаписи разговора с виновником, а также протоколы их описания;
• подтверждение операторов о действительности телефонных номеров;
• распечатки переписок с подозреваемым по СМС либо интернет-сетям, которые предварительно подтверждаются нотариусом;
• документы, подтверждающие досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора;
• постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Доказать факт мошеннических действий крайне сложно. Поэтому гражданам рекомендуется внимательно читать договоры перед их подписанием, не стесняясь, брать расписку в получении денежных средств. Если своего опыта и знаний не хватает, то следует обращаться к специалистам.

Источник: https://ugolovka911.ru/prestupleniya/kak-dokazat-fakt-moshennichestva

Как доказать факт мошенничества — в суде, с недвижимостью, если нет расписки, интернет-магазина, в особо крупном размере

Мошенничества являются самыми распространенными видами преступлений, которые в последнее время захватили все страны мира. Практически нет ни одной сферы общества, к которой у мошенников не было бы интереса для совершения воровства обманным путем.

Для того чтобы завладеть чужим преступники используются различные методы.

Добиваются они контакта с жертвой путем искажения истины, предоставления ложных фактов, доверительных отношений, ввода в заблуждение, обманных действий, психологических манипуляций и другого.

Рассматриваемый судом состав преступления может быть объявлен мошенничеством, если только:

• имущество у жертвы было взято (украдено) путем обмана;
• преступник завладел не только собственностью, но и правоустанавливающими документами на нее;
• мошенник преднамеренно умышлял завладеть чужой собственностью, поэтому обманывал жертву;
• чтобы добиться цели преступник злоупотреблял доверием, обманывал, вводил в заблуждение, но угроз и насилия с его стороны не было.

Правонарушение

Оказаться в руках правонарушителей может любой гражданин, для этого не надо быть слишком доверчивым и наивным.

Чаще всего мошеннические действия направлены на тех, кто владеет ценным имуществом или сбережениями, готов оплачивать покупку, не задумываясь о «чистоте» продавца, юридически не осведомлен, не имеет практики заключения сделок и другое.

Поэтому к правонарушениям, связанным с мошенничеством можно отнести такие виды деятельности преступников:

• вовлечение в азартные игры, аукционы, казино;
• приобретение товаров в интернет-магазинах;
• сделки с недвижимостью, автомобилями, векселями, ценными бумагами;
• духовные практики, когда мошенники используют сверхъестественные способности для сбора финансов за гадания, сеансы целительства, курсы личностного роста и другое;
• получение кредитов в финансовых организациях с целью наживы и невозврата;
• информация, распространяемая через интернет;
• лживые рекламные кампании;
• отказ от поставки товаров или услуг после предоплаты;
• доверительные отношения с целью получения денежного займа, который мошенник не собирался отдавать;
• продажа средств и аппаратов нетрадиционной медицины и многое другое.

Столкнувшись с подобными действиями со стороны преступников, каждый гражданин должен знать, как доказать мошенничество, чтобы вернуть потерянное.

Законодательство

Статья 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве предусматривает 6 частей, где подробно описывается состав мошеннических действий, размеры нанесенного ущерба, виды преступлений.

Если закон описывает этот род преступной деятельности отдельной статьей, то за ее нарушение предусмотрена ответственность.

Объявить человека или группу лиц мошенниками может только суд. Мера пресечения зависит от того, как действовали преступники.

Как доказать факт мошенничества?

Очень часто доказать факт мошенничества сложно, несмотря на то, что у потерпевшего пропала часть имущества.

Без документальных и других доказательств невозможно убедить правоохранительные органы в том, что подозреваемый действовал путем обмана. Ведь недостаточно определить размер ущерба, нужно доказать факт выманивания, причем умышленного.

В первую очередь потерпевшему необходимо начинать с заявления:

• его можно подать в полицию, если личность мошенника неизвестна;
• когда жертва знакома с преступником, можно обратиться напрямую в прокуратуру или суд;
• если потеря произошла у юридического лица, или организация подозревается в мошеннических действиях, необходимо вмешательство ОБЭП.

Пройдя все инстанции (полицию, прокуратуру), однажды дело окажется в суде, но убедить судей в том, что преступники действовал со злым умыслом, можно только имея на руках доказательства.

Для решения этого вопроса лучше нанять специалистов, юриста и адвоката, если речь идет о крупных хищения. Когда потери невелики, потерпевшим приходится самим заниматься сбором фактов.

Что необходимо делать потерпевшему:

1. Исследовать признаки преступления, в чем поможет Уголовный кодекс. Это важно при составлении заявления.
2. К заявлению необходимо приложить различные документы, например, квитанции об оплате, выписку с банковского счета, договор, расписку о том, что деньги даны в долг и другое, все, чем можно располагать по данному делу.
3. Если личность мошенника установлена и у потерпевшего есть возможность с ним встречаться, необходимо для встреч использовать записывающее устройство, где скрыто фиксировать разговоры. Причем следует преднамеренно заводить общение на тему потерянного имущества или сфабрикованных документов. Провоцируя собеседника на уточнение своих действий, разъяснение некоторых моментов, высказывать предложения по возврату. Таким образом можно записать не только эмоциональную реакцию, но и ответы. Можно использовать скрытую видеокамеру, попросив кого-то из близких быть оператором видеозаписей при встречах с мошенником.
4. Следует также записывать телефонные переговоры, предоставить в правоохранительные органы почтовую переписку и все то, что относится к делу и может пролить свет на преступление.
5. По возможности при совершении сделок или в других случаях записать данные людей (Ф. И. О., телефоны, адрес, номер авто и другое), с которыми происходит контакт, сделать ксерокопию или фото подозрительных документов, собрать прочую информацию.

С недвижимостью

Доказать факт мошенничества с недвижимостью можно путем исследования документов, которые были оформлены. Для этого следует подключить юристов.

Если выясниться, что сделка была совершена не по закону, предоставленные документы были фальшивыми, задействованные лица – недееспособными, правоустанавливающий документ оформился не по правилам, – можно смело подавать заявление в суд с просьбой признания ее недействительной.

Но если гражданин самостоятельно оформил договор дарения или купли-продажи, а потом пытается доказать, что совершил необдуманный шаг и у него все забрали, такому заявлению будет отказано.

Вопросы передачи недвижимости другим лицам, когда все документы в порядке трудно выдать за мошенничество, даже если факт налицо.

Для суда самыми важными доказательствами являются документы и их подлинность.

Интернет-магазина

Как доказать факт мошенничества при покупке товара через интернет-магазин? Следует написать письмо через электронную почту в адрес продавца, дополнительно письмо отправляется по фактическому адресу, указанному на сайте.

В письме необходимо потребовать возвращения денег, если была предоплата, или обмен товара. Покупатель также имеет право отказаться от покупки, не объясняя причину. Когда просьба игнорируется, следует подавать заявление в суд.

Заявление дополняется следующей информацией:

• адресом сайта;
• ником злоумышленника;
• номером счета или электронного кошелька, с которого производилась оплата;
• номером телефона, на который мошенники отправляли SMS;
• адресом электронной почты;
• другими сведениями о преступниках.

Если данные о продавце неизвестны, необходимо обратиться в полицию и описать все обстоятельства события.

При МВД России работает управление «К», которое ведет борьбу с мошеннической деятельностью, осуществляемой через интернет, этот вопрос находится в их компетенции.

Если нет расписки

К сожалению, при отсутствии расписки, когда должник не признает долга, а других подтверждающих документов нет, даже если есть свидетели, вернуть долг не удастся.

Можно оказать на мошенника психологическое давление путем звонков, писем, посещения на работе и дома, но записи мирных переговоров не станут вещественными доказательствами.

Можно найти подход к должнику и вынудить его собственноручно написать расписку с указанием срока выплаты, тогда ее можно прикрепить к заявлению.

При общении с мошенником можно использоваться все те же средства современной коммуникации (Интернет, мобильный телефон, почту, диктофон, видеокамеру). Когда деньги были перечислены на пластиковую карту или банковский счет, выписки являются доказательством.

В особо крупном размере

Согласно статьи 159 особо крупным хищением считается ущерб более 1000000 рублей.

Доказать воровство имущества на такую сумму можно при наличии подтверждающих документов или других средств, особенно если деньги были перечислены по безналу.

В любом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы, писать заявление и прилагать имеющиеся доказательства, без них факт мошенничества суд установить не может.

Порядок обращения в суд

Обратиться в суд по факту мошенничества может любой гражданин или юридическое лицо. Для этого необходимо по месту жительства потерпевшего подать заявление. Это следует делать в тех случаях, когда личности мошенников известны потерпевшему.

В этом случае потерпевший сам собирает все факты, которые могут относиться к делу.

При подаче заявления требуется заплатить госпошлину. Если к заявлению приложить ходатайство об отсрочке уплаты взноса до окончания рассмотрения дела, то вносить оплату будет проигравшая сторона.

Образец заявления

В шапке заявления указывается наименование суда и его месторасположение, куда потерпевший подает просьбу.

Далее необходимо указать:

• личные данные потерпевшего;
• контактные телефоны;
• адрес проживания.

В самом заявлении подробно описывается ситуации потери имущества, все обстоятельства, которые к этому привели, личности преступников, их точные данные, место нахождения.

В заявлении также необходимо указать размер нанесенного ущерба, описать попытки вернуть украденное мирным путем.

Жертва указывает, согласен или отказывается мошенник вернуть деньги. В конце потерпевший заверяет, что со статьей о даче ложных показаний ознакомлен, ставит подпись и дату, которая должна соответствовать дню подачи заявления.

Какое наказание?

Для наказания мошенников статьей 159 предусмотрен целый перечень мер пресечения. Каждому из 6 пунктов статьи в зависимости от состава преступления соответствуют определенные наказания.

Они предусматривают:

1. Административные взыскания. Сюда относятся штрафные санкции, минимально мошенник может заплатить 120000 рублей, а максимально больше 1000000. Также на протяжении определенного периода у него может удерживаться заработная плата или другой доход. Срок обязательных работ также колеблется от 180 до 480 часов. К исправительным работам мошенника суд может призвать на срок 6–12 месяцев. Ограничение свободы под домашним арестом разрешается только на 2–4 месяца.
2. Лишение свободы. Минимально это может быть 15 суток. В среднем за мошеннические действия суд приговаривает к 2 годам, при хищениях в особо крупных размерах преступника ждет наказание в 10 лет.

На видео о мошеннических действиях

Источник: http://nam-pokursu.ru/kak-dokazat-fakt-moshennichestva/

Как доказать мошенничество и передачу денег: без расписки, в суде, умысел в 2017 году, как доказать факт обнала с помощью свидетелей

В 2017 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике?

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого.

Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор.

Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Мирные переговоры

Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению. Однако впоследствии они нередко не могут вернуть свои деньги обратно, поэтому возникает закономерный вопрос: как доказать мошенничество без расписки?

Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом.

Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления.

Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

1. Аудиозаписью разговора.
2. Видеозаписью беседы при личной встрече.
3. Интернет-перепиской.

Аудио и видеодоказательства

Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул. Запись должна быть хорошего качества.

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

• проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
• зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
• указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Текстовые доказательства

В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

Когда должник ответит на сообщение, полученный текст нужно будет распечатать вместе с исходящим и сохранить, чтобы потом использовать как доказательство вины подозреваемого.

Если в ходе судебного разбирательства должник начнет отказываться от своих слов, суд направит интернет-провайдеру или социальной сети запрос о реальности предоставленной переписки.

Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого.

Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками.

Однако, чтобы обезопасить себя от рисков, перед передачей денег необходимо потребовать с человека расписку, а также посмотреть документы, удостоверяющие его личность, записать его телефон, номер автомобиля, привлечь свидетелей. В случае мошенничества все эти данные позволят быстрее доказать преступление и получить компенсацию ущерба.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Если стоит вопрос о том, как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, важно понимать, что потребуется более тщательное расследование. Началом процессуальных действий станет декларирование факта преступления, поскольку неверная трактовка действий или намерений бизнесмена может повлечь за собой назначение реального тюремного заключения.

Все финансовая и разрешительная документация компании будет подвержена тщательному аудиту.

С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления.

Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают. Подписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства.

В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены.

Специалисты проанализируют его правовую компетентность и значимые уточнения, которые могут снять ответственность за неисполнение договора в случае каких-либо причин — например, форс-мажора.

Эти уточнения доказывают факт мошенничества, поскольку подтверждают, что бизнесмен заранее решил не выполнять договор и обезопасил себя.

Если нарушений в договоре не выявлено, в нем не обнаружено признаков преступного умысла, специалисты проверяют другие значимые условия для исполнения бизнесменом своих обязанностей, в том числе:

• подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
• наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
• наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

При выявлении подобных обстоятельств преступный умысел и сам факт совершения мошеннических действий доказать в суде будет легко.

Обращение в правоохранительные органы

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

• все обстоятельства дела;
• дата, время и место передачи денег;
• точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
• количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
• просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Обращение в суд

Если вернуть долг с помощью полиции не удалось, пострадавшему следует узнать, как доказать мошенничество в суде — это единственный оставшийся способ вернуть свои деньги и наказать злоумышленника.

В заявлении для суда ответчик должен указать исчерпывающую информацию о себе: адрес проживания, место работы, семейное положение, средний доход за месяц, контактные данные. Также необходимо подробно описать все обстоятельства, которые повлекли за собой образование долга.

Одновременно с иском рекомендуется подготовить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Заявитель может самостоятельно направить в ЕГРП запрос справки о наличии у ответчика имущества, а потом озвучить эти данные в суде.

Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу.

Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы. Потерпевшему понадобится предоставить:

• аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
• справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
• распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
• письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
• постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки.

В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств.

Однако любой судебный процесс трудоемкий и длительный, поэтому перед передачей денег в долг лучше подстраховать себя заранее — узнать больше информации о человеке, потребовать расписку и привлечь свидетелей.

Читайте также :

1 комментарий

Оставить комментарий

Константин

Готов оплатить консультацию с указанием конкретного примера из судебной практики, когда конфиденциальная запись разговора между заемщиком и займодавцем была принята следствием и судом в качестве доказательства передачи денег при отсутствии расписки или в качестве доказательства отсутствия реальной передачи денег в условиях наличия расписки о передаче денег.

Источник: http://ajbook.biz/ooo116/kak-dokazat-moshennichestvo-i-peredachu-deneg-bez-raspiski-v-sude-umysel-v-2017-godu-kak-dokazat-fakt-obnala-s-pomoshhyu-svidetelej/

Как доказать мошенничество без расписки

Как привлечь за мошенничество без расписки

К сожалению, в жизни встречаются такие ситуации, когда один человек дал другому в долг определенную денежную сумму, обговорив условия возврата устно, а письменно закреплять свои договоренности стороны не стали в силу тех или иных причин. Здравствуйте! Помогите оформить исковое заявление о судебном взыскании долга с моего бывшего компаньона. В 2006 г. ко мне обратился мой знакомый и предложил вложить деньги в развитие его предприятия по изготовлению автозапчастей.

С ноября 2006 г. по январь 2007 г. я дал ему (частями) деньги в сумме 150 т.р.

В январе 2007 г. я понял, что он ничего не предпринимает из своих обещаний, а только выпрашивает под различными предлогами, и я отказался давать ему деньги далее, предложив вернуть мне деньги, полученные им ранее и отчитаться, на что он их потратил. Купил квартиру.

Мошенничество по распискам

Нужно Вашей подруге написать заявление в милицию по факту очередного мошенничества. По итогам рассмотрения этого заявления возможны 2 Подать заявление в прокуратуру о мошенничестве может каждый если заявить только по долговой расписке и аудиозаписи о признании за собой А податель Искового Заявления – Мошенник.

В руки которого Расписка это Дело.

Или спасти Вас от ответственности по статье Мошенничество. Все люди смертны, случиться с кем-дибо может все что угодно, долг слишком долгоиграющий, а время идет и когда будет возврат долга — непонятно.

Если кто-либо из сторон договора займа неожиданно умрет, наследники даже и не вспомнят о долге. Люди не вечны, долги более живучи :).

Если у него остались остатки совести и нет намерения обмануть, написать расписку ему будет нетрудно.

В возбуждении уголовного дела полицейские отказывают (они, скорее всего, в любом случае откажут, даже если заемщик не сознается), мотивировав свое постановление гражданско-правовыми отношениями сторон конфликта.

Доказать мошенничество без расписки

Но если посмотреть с другой стороны, ведь деньги просил очень хороший, давно знакомый. И давать друг другу в долг это нормальное явление, не спрашивая при этом расписки, не идя к нотариусу и не составляя никаких долговых обязательств. Это нормально, ведь бывают разные жизненные ситуации.

Но вот не отдавать долги это не нормально. Так как все-таки поступить, как вернуть долг если нет расписки? Сказать откровенно. У меня конечно есть и запись разговора с ним, где он обещает вернуть мои деньги по первому требованию и вся смс-переписка за этот год в качестве доказательства.

С одной стороны это чистой воды мошенничество, и сейчас я понимаю что с самого начала не было никакой машины и деньги он тоже не собирался отдавать.Но с другой стороны, что мне даст заявление в милицию и то, что его допустим, посадят за мошенничество?

ДЕНЬГИ ТО Я В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛУЧУ(имущества у него видимо нет никакого).

1 ответ.

Деньги в долг без расписки

В наше время такое понятие как «честность» присуще далеко не каждому, потому, если подобная сделка состоялась без составления расписки, шанс увидеть свои деньги вновь ничтожен. Хорошо, конечно, если в человеке вы не ошиблись, он хозяин своего слова, при необходимости готовый даже перезанять нужную вам сумму и вернуть долг своевременно.

Но как показывает нам практика, такое бывает очень редко. Увидеть такого рода долг, даже обратившись в суд, бывает практически нереально.

Но вы можете обратиться с данной проблемой в правоохранительные органы, после чего в суд, – возврат данного долга все же возможен. Действовать в подобной ситуации следует только законными методами.

Если вы начнете угрожать должнику, запугивать его, впоследствии такие действия сыграют только против вас.

Теперь вам необходимо заняться сбором нужных материалов.

Как доказать мошенничество по расписке

Расписка – это документ личного характера, который подтверждает передачу денежных средств либо имущества.

Она составляется в случае займа денег, продажи или покупки имущества, передачи вещей или недвижимости на хранение. Составляется бумага в соответствии с установленным образцом, только в таком случае имеет юридическую силу.

Рассмотрим на примере займа. Здесь обязательно нужно указать:

1. данные должника. Тут прописывается ФИО (полностью), дата рождения, указывается адрес регистрации, полные паспортные данные;
2. данные второй стороны – ФИО;
3. размер денежной суммы – сначала цифрами, в скобках – прописью;
4. подпись должника.
5. дата составления документа;
6. обязательство вернуть долг в установленный срок;

1. Все случаи, связанные с мошенничеством по расписке, уникальны и индивидуальны.

Как доказать мошенничество по расписке

Вопрос: Несколько лет назад у нас заняли 1,5 млн рублей под расписку, обещая вернуть заем с процентами. Денег не отдал, на звонки не отвечал и пытался скрыться. Как доказать мошенничество, ведь по расписке деньги нужно было вернуть через 2 года?

Практика показывает, что доказать преднамеренное неисполнение договорных обязательств крайне сложно.

Как доказать факт мошенничества без расписки

В доказательство контракта займа и его критерий может быть представлена расписка заемщика либо другой документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной валютной суммы либо определенного количества вещей.

Предъявите в суде данную расписку, это и будет подтверждением согласно ст.56 ГПК РФ.

Вам необходимо ходатайствовать в суд очевидцев согласно ст.

69 ГПК РФ:

. Занял одному товарищу сумму 60 т. А не только мораль! Мораль: Всё должно быть урегулировано Соглашением!

Однако, даже в его отсутствие Ваша ситуация исчерпывающе регламентирована законом: Часть 1 статьи 978, части 2,3 статьи 977, части 1 и 2 статьи 972, часть 3 статьи 424 — (например, минимальные рекомендации Адвокатской палата Вашего региона). и Лункин И.В.

Как вернуть долг без расписки

К вам приходит хороший знакомый и слезно просит одолжить ему некоторую сумму для срочного погашения кредита, на лекарства для троюродного дядюшки или на путёвку в санаторий для любимой жены, которой нужно незамедлительно подправить здоровье. Вы проникаетесь сочувствием к другу и одалживаете ему деньги, не взяв при этом даже расписки.

Зачем формальности — ведь это ваш друг! Тем более, что деньги он просит буквально на 1-2 месяца. Вы терпеливо ждёте, однако проходит 2, 3, 4 месяца, полгода, а денег своих вы так и не видите.

Наверняка подобная история случалась если не с вами, то с кем-то из ваших знакомых. В такой ситуации у многих опускаются руки. Дружба дружбой, но хочется вернуть свои средства, ведь они у вас не лишние.

Реально ли вернуть долг, если нет документального подтверждения сделки — расписки?

И если да, как это сделать? Я, Анна Медведева, эксперт онлайн-журнала «ХитёрБобёр», отвечу на эти вопросы в данной статье. Скажем сразу — процесс этот труден и совсем не гарантирует успешного для вас исхода.

Занял другу 40 000 рублей.

Он год кормил обещаниями, потом пропал. Сейчас я узнал его местонахождение.

На контакт не идет, расписки нет, т.к. сомнений не было в порядочности. Мы работали в одной бригаде и были друзьями. Вместе с тем, это огромное психологическое давление на должника, он сам постарается загладить вину и вернуть долг.

Можете написать ему претензию — верни долг иначе буду считать мошенничеством и подам заявление в полицию (направьте заказным с уведомлением и установите в письме срок возврата), начнет звонить и приходить записывайте на диктофон.

Источник: http://pravo-38.ru/kak-dokazat-moshennichestvo-bez-raspiski-76633/

Сявляется ли получение денег по расписке мошенничество

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством по расписке, то вам следует помнить, что:

• Все случаи уникальны и индивидуальны.
• Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
• Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Мошенничество ответчика по расписке Статья 159 УК РФ под мошенничеством подразумевает хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное путем обмана или злоупотребление доверием. Таким образом, сам по себе факт завладения чужими денежными средствами не является преступлением, в действиях должника необходимо установить признаки обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество по расписке. возвращаем долг

С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления. Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают.

ВниманиеПодписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства. В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены.

Как доказать мошенничество по расписке

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления. Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

1. Аудиозаписью разговора.
2. Видеозаписью беседы при личной встрече.
3. Интернет-перепиской.

Аудио и видеодоказательства Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул.

Запись должна быть хорошего качества.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем. Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств.

Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться.

В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Если расписка была связана с оформлением сделки? При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Расписка, мошенничество

Примерно в таком же варианте составляются бумаги по другим сделкам – главное точно прописать данные сторон, определить предмет обязательств. Правильное оформление документа позволит использовать его в качестве доказательства в суде, если будет такая необходимость.

Важно! Если речь идет о крупных суммах денег или ценном имуществе, при передаче и составлении расписки должно присутствовать минимум два свидетеля. Они подтверждают факт того, что сделка состоялась, ставят подпись на документе.

ВажноКак доказать мошенничество, имея на руках письменное подтверждение займа Самая распространенная ситуация: человек занимает деньги, дает заемщику письменное подтверждение того, что обязуется вернуть долг в установленный срок. Потом должник пропадает, отказывается возвращать деньги, ссылаясь на различные обстоятельства.

Как доказать факт мошенничества?

Мирные переговоры Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению.

Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника. А дальше все зависит от того, что он скажет.

Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще.

Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил.

Как забрать свои деньги если расписки нет? Даже при отсутствии расписки сохраняется возможность для обращения в суд с исковым заявлением о взыскании долга. Однако несоблюдение простой письменной формы лишает истца возможности использовать ряд доказательств, упрощающих процедуру рассмотрения дела.

В исковом заявлении необходимо максимально подробно изложить:

• все обстоятельства передачи денежных средств и характер договоренностей о возврате денег (срок долга, условия возврата и т.д.);
• перечень свидетелей, обладающих достоверной информацией о наличии долгового обязательства;
• иные косвенные доказательства, подтверждающие факт передачи денег.

При возврате долга следует соблюдать осторожность, так как даже косвенное выражение угрозы применения насилия может повлечь обвинение в вымогательстве. Через время продавец обвиняет первое лицо в мошенничестве, утверждает, что денег не получал.

Решение: обратиться в суд, предоставить письменное подтверждение и показания свидетелей. Написать исковое заявление. Такие дела рассматриваются достаточно успешно, особенно, если сопровождаются опытным адвокатом.

Что делать, если расписка при сделке не оформлялась Думая, как доказать мошенничество без расписки, следует понимать, что у вас отсутствует единственное доказательство, которое могло бы сыграть важную роль в суде или полиции.

Но, если есть другие документы, аудиозаписи или иные материалы, с ними все же можно обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о факте мошенничества. Когда сумма больше 10 МРОТ, а письменного подтверждения нет, свидетельские показания в деле не учитываются.

При совершении займа между гражданами совершаются следующие действия, которые могут иметь важное значение для квалификации мошенничества:

• согласовываются все существенные условия займа – сумма денежных средств, порядок передачи (наличный или безналичный расчет), срок возврата, размер процентов за пользование заемными средствами;
• договоренности сторон оформляются в виде договора или расписки, подписанной обеими сторонами (если расписка содержит все существенные условия займа, она имеет силу договора);
• для возникновения правоотношений займа денежные средства должны быть реально переданы заемщику.

Обман или злоупотребление доверием может быть выявлен на любой стадии правоотношений займа, в том числе, при подготовке к передаче денежных средств.

Источник: http://pbcns.ru/syavlyaetsya-li-poluchenie-deneg-po-raspiske-moshennichestvo/