Отмывание денег ст. 174 ук рф в 2018 году: что такое, как происходит?

К вопросу об объекте и предмете преступления, предусмотренного ст. 174 ук рф «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых другими лицами преступным путем»



Статья посвящена проблемам правильного определения объекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Приводятся основные точки зрения по рассматриваемому вопросу, сформулировано мнение автора.

Ключевые слова: легализация, объект преступления, экономика, экономическая деятельность, предмет преступления, денежные средства, имущество

Проблема определения объекта любого преступления является одной из основополагающих в науке уголовного права, поскольку, будучи элементом состава преступления, объект входит в основание уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ.

Кроме того, объект преступления создает необходимые предпосылки для правильной квалификации деяния, а также позволяет отграничить друг от друга преступления со смежными составами. Важнейшую роль определения объекта преступления подчеркивал Б. С.

Никифоров, признавая, что «неправильная квалификация совершенного в ряде случаев преступного деяния имеет своим источником неправильное решение вопроса об объекте преступления» [1, с. 5].

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 174 УК РФ родовым объектом, то есть группой однородных общественных отношений, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых располагаются в пределах одного раздела Особенной части УК РФ, является отношения в сфере экономики.

Легального определения экономики в настоящее время не существует, в литературе же на этот счет встречаются различные точки зрения: экономику определяют и как «единый народно-хозяйственный комплекс» [2, с. 214], и как «хозяйственную систему, обеспечивающую удовлетворение потребностей людей и общества путем создания необходимых жизненных (экономических) благ» [3, с. 6].

Представляется, что правильнее будет говорить об экономике как о сложной системе особых, специфических отношений людей, в которой выделяются социально-экономические отношения — хозяйственные связи между большими социальными группами, отдельными коллективами и членами общества (отношения собственности) и организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ [4, с. 33].

Видовой объект объединяет более узкие группы общественных отношений, нормы ответственности за посягательства на которые объединены в пределах одной главы Особенной части УК РФ.

Статья 174 УК РФ является частью главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», однако данный факт не исключает трудностей при определении видового объекта указанного преступления.

Сложность состоит в том, что определения экономической деятельности в законе не дано, а в экономической литературе данное понятие отождествляется с понятием экономики и раскрывается через единство элементов: производство, распределение, обмен и потребление.

В соответствии с этим возникает вопрос, можно ли определять видовой объект преступлений главы 22 УК РФ исходя из понятия «экономическая деятельность», учитывая его тождественность понятию «экономика»? Не нарушается ли таким образом соотношение философских категорий «род — вид», как «общее — частное», так как фактически общественные отношения, охраняемые родовым и видовым объектом, исходя из их сущности, являются идентичными по объему и содержанию?

Решение этого вопроса состоит в том, чтобы рассматривать экономическую деятельность в широком и узком смыслах.

В первом случае понятия «экономика» и «экономическая деятельность» идентичны, их следует использовать в экономической теории, узкое же понимание экономической деятельности стоит отнести к области юриспруденции, учитывая при этом, что содержание экономической деятельности составляют по сути организационно-экономические отношения, входящие в структуру экономики.

Таким образом, видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности.

При этом экономическая деятельность — это вид общеполезной деятельности, осуществляемой в сфере экономики по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных (нематериальных) благ, удовлетворения разнообразных потребностей индивида, членов общества в целом за счет получаемого экономического дохода [5, с. 25].

Относительно непосредственного объекта преступления, описанного в статье 174 УК РФ, то есть конкретного общественного отношения, блага, которое нарушается или ставится под угрозу нарушения в результате совершения указанного деяния, необходимо отметить, что исходя из толкования статьи 174 УК РФ, таковым является легальный финансово-экономический оборот, который нарушается путем введения неправомерно добытых денежных средств или иного имущества.

В вопросе о непосредственном объекте так же не существует единого правильного подхода. Например, предлагается считать, что дополнительным объектом преступления, предусмотренного ст.

174 УК РФ является объект предикатного преступления, так как вред, причиняемый объекту такого посягательства, увеличивается за счет получения лицом возможности воспользоваться результатами своего преступного деяния, имея формально законные для этого основания, созданные в процессе легализации [6, с. 40].

Представляется верным, что дополнительным непосредственным объектом легализации будут являться общественные отношения, связанные с интересами правосудия, поскольку легализатор преследует цель придания законного статуса доходам, полученным от преступной деятельности, следовательно, всегда имеет место и «запутывание следов», в связи с этим затрудняется обнаружение преступно приобретенного имущества, могущего служить вещественным доказательством по делу, затрудняется его возврат потерпевшему или обращение в доход государства.

Не менее важное значение для характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, имеет предмет данного преступления. Диспозиция ч. 1 ст. 174 УК РФ определяет его как денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем.

Понятие денежных средств не вызывает вопросов и раскрыто в ст. 140 Гражданского кодекса РФ, а так же в ФЗ от 10.12.2003 № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Так, к денежным средствам относятся наличные и безналичные деньги в любой валюте.

Имущество де, согласно ст. 128 ГК РФ включает в себя, кроме денежных средств еще ценные бумаги — документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении этих документов, а также бездокументарные ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что денежные средства входят в категорию имущества (как установлено ст. 130 ГК РФ денежные средства относятся к движимому имуществу), в связи с этим возникает резонный вопрос, целесообразно ли указание денежных средств, как предмета преступления в диспозиции статьи наряду с имуществом?

Представляется, что категории «денежные средства» и «имущество», в соответствии с законодательством, соотносятся как часть и целое, таким образом, в отдельном выделении денежных средств в качестве отдельного предмета преступления нет необходимости.

Следует заметить, что по смыслу ст. 128 ГК РФ такие объекты гражданских прав, как работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) к предмету преступления, предусмотренного ст. 174, не относятся.

Однако, в связи с многообразием мнений, а также с тем, что для правильного понимания термина «имущество» необходимо каждый раз обращаться к толкованию текста правовой нормы гражданского законодательства, в которой перечислены объекты гражданских прав, и не все они относятся к предмету рассматриваемого преступления, целесообразным было бы предусмотреть в примечании к статье 174 УК РФ что понимается под «имуществом» в целях единообразного применения данной статьи на практике и исключения споров в теории.

Имущество, являющееся предметом анализируемого преступления, должно быть приобретено преступным путем, то есть в результате совершения другим лицом любых преступлений. Примечательно, что в первоначальной редакции статьи 174 УК РФ предмет посягательства определялся как денежные средства или иное имущество, приобретенное заведомо незаконным путем.

Исходя из указанной формулировки под признаки преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, подпадало не только имущество, добытое преступным путем, но и полученное в результате административного правонарушения, недействительных гражданско-правовых сделок, которые признаются незаконными.

Это противоречило элементарной логике и принципам правовой ответственности.

Позже данный недостаток был устранен, однако остался вопрос, должна ли преступность деяния быть установлена вступившим в законную силу приговором суда в соответствии с ч. 1 ст.

49 Конституции РФ? Другими словами, «прежде надо выявить преступление и преступника, приобретенный преступный доход, доказать, что преступление действительно совершено, и только потом можно возбуждать уголовное дело по отмыванию» [7, с. 12].

Отвечая на поставленный вопрос, следует согласиться с тем, что вступивший в законную силу приговор суда, о котором говорится в ч. 1 ст.

49 Конституции РФ, необходим для признания лица виновным в совершении какого-либо преступления, однако этого не требуется для признания самого события преступления.

Читайте также:  Ст. 159 ук рф. мошенничество в 2018 году: что такое, какая статья?

Преступность события приобретения предметов легализации определяется не наличием судебного решения о признании лица виновным в совершении преступления, а наличием факта самого преступления, а точнее, достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в результате которого доходы были приобретены. Вступившего в законную силу приговора суда по данному преступлению впоследствии может и не быть, например, по причине смерти виновного, однако отсутствие такого приговора не делает это деяние непреступным.

Так, Верховный Суд РФ разрешил указанную проблему указанием в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 07.07.

2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» о том, что вывод о преступном характере приобретения имущества можно сделать, основываясь на:

– обвинительном приговоре по основному преступлению;

– постановлении о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам;

– постановлении о приостановлении следствия или дознания по причине того, что не был установлен главный фигурант дела.

До 2013 года, при анализе предмета преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, выделялся еще один признак — легализуемое имущество не может быть приобретено посредством совершения преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.

1 и 199.2. В литературе предпринимались попытки оправдать наличие данных исключений тем, что в результате совершения указанных преступлений не осуществляется приобретения какого-либо имущества, напротив, оно преступно сохраняется (скрывается).

28.06.2013 Федеральным законом № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 включены в перечень предикатных.

Законодатель в данном случае учел, что при совершении указанных преступлений, виновное лицо также приобретает незаконный доход, только иным путем, нежели при совершении других предикатных преступлений.

Например, при уклонении от уплаты налогов или таможенных платежей происходит увеличение имущества преступника за счет тех средств, которые должны были поступить в доход государства. Иными словами, виновное лицо удерживает то, что ему не принадлежит.

Подводя итог вышеперечисленному можно сделать несколько выводов:

Во-первых, при дальнейшей характеристике состава преступления, предусмотренного ст.

174 необходимо учитывать, что родовым объектом указанного преступления являются общественные отношения в сфере экономики, видовым — отношения в сфере экономической деятельности, непосредственным же объектом являются интересы легального финансово-экономического оборота. Кроме того преступление характеризуется наличием дополнительного непосредственного объекта, которым являются общественные отношения, связанные с интересами правосудия.

Во-вторых, характеризуя преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, нужно отметить, что его предметом, в соответствии с действующей законодательной конструкцией, являются денежные средства и иное имущество, приобретенное преступным путем.

Однако в связи с тем, что по смыслу гражданского законодательства РФ денежные средства входят в понятие «имущество», из ст. 174 УК РФ имеет смысл исключить указание на денежные средства в диспозиции статьи. Во избежание же неоднозначного толкования предлагается предусмотреть в примечании к ст.

174 УК положение о том, что входит в понятие «имущество» применительно к данному преступлению. Так, предлагается примечание изложить в следующей редакции «Для целей настоящей статьи, а так же статьи 174.

1 УК РФ в качестве имущества рассматриваются вещи, включая наличные деньги и ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права».

В-третьих, важным обстоятельством является то, что денежные средства и иное имущество должно быть приобретено именно преступным путем, при этом предикатное преступление, может быть любым, включая исключенные ранее ст. ст. 193,194, 198–199.2 УК РФ.

Примечательно, что вывод о преступности деяния, в результате которого денежные средства и иное имущество было получено, может быть сделан не только на основании вступившего в силу приговора суда, иных решениях, вынесенных по делу об основном преступлении.

Литература:

  1. Никифоров, Б. С. Объект преступления: монография. / Б. С. Никифоров. — Гос. юр. издат., 1960. — 228 с.
  2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2009. — 739 с.
  3. Михайлушин, А.И., Шимко, П. Д. Экономика. / А. И. Михайлушин, П. Д. Шимко. — М. Высшая школа, 2000. — 399 с.
  4. Борисов, Е. Ф. Экономика: учеб. /Е. Ф. Борисов. — М.: Проспект, 2009. — 399 с.
  5. Николаева, Ю. В. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография. / Ю. В. Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Белякова, И.А. Ложкова. — М., 2014. — 120 с.
  6. Волотова, Е. О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого другими преступным путем/ Е. О. Волотова// Адвокат. — 2011. — № 2. — С. 38–51.
  7. Хамараев, В. А. Отсрочка для «прачечных» // Политика и общество. — 2001. — № 7. С. 12.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, экономическая деятельность, средство, преступление, имущество, путь, отношение, предмет преступления, сфера экономики, результат совершения.

Источник: https://moluch.ru/archive/152/43180/

Oops! That page can’t be found

Page 2

Приветствуем посетителей сайта!

Если Вам или Вашему родственнику необходима помощь адвоката по уголовным делам в Красногорске, то можете прямо сейчас позвонить нам по телефону или связаться с нами по электронной почте или через форму обратной связи.

Бывают такие ситуации, при которых обращение к адвокату кажется не всегда очевидным, например:

Вам пришла повестка о вызове к следователю, в суд и т.п.

Вам позвонил следователь, дознаватель, другой сотрудник и приглашает «побеседовать»

Вас вызывают в прокуратуру, в суд по уголовному делу

Особо необходимо отметить случаи, когда Вас вызывают как свидетеля, поскольку под влиянием некоторых обстоятельств свидетель может стать обвиняемым. Чтобы оградить себя или своих близких от подобных неприятностей, во всех перечисленных случаях нужно незамедлительно обратиться за профессиональной юридической помощью к адвокату.

Пребываете в процессе выбора адвоката по уголовным делам? Если ваш вопрос находится в юрисдикции правоохранительных органов в пределах городского округа Красногорск (Красногорского района Московской области), а это отдел дознания и следственный отдел Красногорского УВД,  следственный отдел по г.

Красногорску СК РФ по МО, Красногорская городская прокуратура, Мировые судебные участки Красногорского судебного района, Красногорский городской суд и Московский областной суд, то Вы как никогда близки к своей цели! Наши адвокаты обеспечат Вам безупречно качественную защиту начиная со стадии проверки в порядке ст.ст.

144-145 УПК РФ, на дознании и предварительном следствии по уголовному делу, при рассмотрении уголовного дела в суде, а в случае необходимости в процессе обжалования приговора суда в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, вплоть до Европейского суда по Правам Человека.

Также нашими адвокатами осуществляется защита прав осужденных на стадии исполнения приговора суда (отбывания наказания), в частности, обжалование ненадлежащих условий содержания под стражей и в местах лишения свободы,  реализация права на условно-досрочное освобождение и пр.

Мы осуществляем как защиту по уголовным делам в Красногорске подозреваемых и обвиняемых, осужденных, так и представляем (защищаем) интересы потерпевших по уголовным делам, а также осуществляем защиту интересов свидетелей, так что вне зависимости от своего статуса в уголовном деле, Вы можете воспользоваться нашей помощью. Более подробно об особенностях защиты, в частности потерпевшего и свидетеля по уголовному делу, и для чего защита адвоката необходима таким лицам, раскрыто на соответствующих страницах сайта.

Также на нашем сайте вы можете найти актуальную информацию почему стоит доверить защиту своих интересов по уголовному делу профессиональному адвокату, как вести себя при задержании, аресте, обыске, допросе и в ходе других следственных действий.

ВНИМАНИЕ!

Если задержание, арест или обыск происходят сейчас, то выезд нашего адвоката возможен только по предварительно заключенному соглашению.

Во всех предусмотренных законом случаях, требующих обязательного участие адвоката, вам будет предоставлен защитник по назначению органов дознания, предварительного следствия, суда в порядке ст. 51 УПК РФ.

Если вы хотите воспользоваться услугами наших адвокатов по соглашению, то необходимо позаботиться об этом заранее, или же по окончании указанных следственных действий обратиться к нам.

Если же в отношении Вас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то вы можете сообщить о Вашем желании воспользоваться помощью защитника из числа наших адвокатов кому-либо из родственников, которые могут обратиться к нам и заключить соглашение на защиту в Ваших интересах.

Читайте также:  Доведение до самоубийства: статья 110 ук рф в 2018 году, как доказать?

Отличие адвоката по назначению в порядке ст.

51 УПК РФ от адвоката по соглашению, как выстроить правильную линию защиты по уголовному делу до вступления в дело защитника – читайте подробно на нашем сайте или, если готовы к активным действиям приходите на первичную очную консультацию, без личной встречи и общения с адвокатом, которому Вы собираетесь доверить защиту свою или своего родственника по уголовному делу, будет затруднительно сделать свой выбор.

Удачи, ждем Вашего звонка и визита к нам!

Источник: https://xn—-7sbabhjc3ccc5aggbzfmfi.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-174/

Ст 174 ч 4 УК РФ

В данной статье рассказывается про ст 174 ч 4 УК РФ. Что это за статья и какие могут быть последствия. Отмывание средств в виде денег или иного всякого имущества в России показывается не шуточным правонарушением.

С такими нарушениями государство всегда борется. Стоит учитывать, что отмывание является уголовным правонарушением. За него полагается конкретное наказание. В ст.

174 УК РФ показываются все наказания за представленное правонарушение.

Без осложнений

Всевозможные операции с финансами и имуществом, какое было приобретено через преступление, наказываются по закону. Однако, некоторые говорят о том, что наказание не особо строгое.

Речь, в конкретной ситуации, идет о штрафе. Вышеуказанное правонарушение, какое наказывается согласно ст. 174 УК РФ, в виде наказания определяет выплату денежных средств в конкретном размере. Если быть точным 120 тыс. руб. В качестве альтернативного варианта может произойти конфискация заработка правонарушителя за 1 год.

Крупные размеры

Указанное наказание показывается не весьма значительным. Все же, в рассмотрении конкретной ситуации не учтено много вариантов. Крайне редко, вышеуказанное деяние не будет обладать факторами отягощения. По этой причине необходимо рассматривать более актуальные вариации хода событий.

К примеру, в ст. 174 УК РФ сказано, что есть другие формы, как бороться с отмыванием. Они необходимы, когда правонарушение делается в больших размерах. При таких положениях о штраф все-таки возможен. Он поднимется до 200 тыс. руб. или же показывается величиной заработка правонарушителя за временной отрезок в 1—2 года.

Работы

Стоит сказать, что борьба с указанным правонарушение не оканчивается на этом. Когда присутствуют моменты отягощения, возникают различные новые наказания. При больших размерах правонарушений, указанных в ст. 174 УК РФ, такое может быть.

В конкретном случае речь заходит о принудительных работа подобный труд, как правило, не будет провожаться выплатами в денежном эквиваленте. Попросту появиться необходимость отрабатывать приблизительно 2 года. Конкретный срок будет устанавливать, конечно же, суд, все же наказание не сможет быть более 2-х лет.

Арест

Кстати, люди, какие учувствуют в отмывании денег, могут быть наказаны не исключительно штрафом и работами. Все состоит в том, что для большинства уголовная ответственность подразумевает заключение в тюрьму. Согласно ст. 174 УК РФ, за вышеописанное правонарушение, в больших размерах, представленная мера также предусмотрена.

Заключение в тюрьму будет с максимальным сроком в 2 года. Все-таки это будет не все наказание. Добавочно правонарушителю иногда дают штраф в 500 тыс. руб. по максимуму. В качестве иного решения может стать полная конфискация прибыли правонарушителя за 3 месяца. представленные меры не являются обязательными, все же в практике бывают весьма часто.

Сговор

Это тоже не является окончанием статьи. Порой «грязные деньги» и подобное имущество приобретается в результате сговора заранее либо при применении позиции по службе. Совершенно не важно, в каком размере будет содеяно правонарушение. все-ттаки, если было служебная позиция или же сговор, стоит думать о конкретном наказании.

Если быть точно, то могут последовать принудительные работы до 3 лет, а в дополнение ограничение свободы, а точнее, условный срок. Он может длиться 2 года. К общественному труду также будут наложены запреты как на работу, так и на деятельность. Всего запрет будет по максимуму составлять 36 месяцев.

Как наказание встречается и заключение в тюрьму. Оно будет длиться на протяжении 5 лет. Суд иногда назначает за сговор или применение положения по службе в отмывании денег, приличный штраф. Платить продется 500 тыс.

рублей либо лишиться полного дохода сроком на 3 года. В дополнение после того, как пройдет тюремный срок. Могут дать правонарушителю ограничение свободы. Оно составляет по максимуму 24 месяца.

К условному сроку предусматривается запрет на работу и деятельность до 36 месяцев.

Особый размер

Согласно ст. 174 УК РФ, порой бывает отмывание средств и имущества организованной группой либо в особо больших размерах. Надо постараться не перепутать организацию с простым сговором. Стоит отметить, что на сегодняшний день, данные формы являются самыми серьезными по данной части правонарушений. Естественно, наказание будет соответствующим.

Принудительное работы также могут быть назначены. Однако, их продолжительность возрастает до 5 лет совместно с ограничением свободы. Оно же не будет превышать более 2-х лет. Порой не все время условный срок будет указываться при принудительных работах. В виде дополнения применяется запрет на деятельности и работу.

Возможно и заключение в тюрьму. Если сравнивать с иными ситуациями, то заключение в данной ситуации будет гораздо больше и составит 7 лет.

 В этой статье вы узнали, что такое ст 174 ч 4 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Источник: http://www.cherlock.ru/articles/st-174-ch-4-yk-rf

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления

Общественная опасность данного преступления, так же как и общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, заключается в том, что при его совершении нарушается законный имущественный и денежный оборот.

Статья введена в УК РФ Федеральным законом от 7 августа 2001 г.

N 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»*(90).

style=»display:inline-block;width:240px;height:400px» data-ad-client=»ca-pub-4472270966127159″

data-ad-slot=»1061076221″>

Совпадают у ст. 174 и ст. 174.

1 УК РФ также объект преступления и предмет преступления, которыми являются соответственно общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок оборота имущества; предметом же преступления являются денежные средства и иное имущество, при этом к иному имуществу в данном случае относятся: ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права. Отличие состоит лишь в том, что при квалификации деяния по ст. 174.1 УК РФ предметом преступления могут быть денежные средства и иное имущество, добытые самим виновным преступным путем.

Статья была изменена в связи с чем ряд положений, которые редактировались устарели. На мой взгляд, проще всего убрать часть, начинающуюся со слов Объективная сторона преступления (3 абзац с начала статьи) и заменить тем вариантом, который я поместил далее по тексту. До недавнего времени объективная сторона преступления характеризовалась одним из четырех альтернативных действий: – совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления; – совершение других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления;

– использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской деятельности;

— использование указанных средств или иного имущества для осуществления иной экономической деятельности.

Отличие объективной стороны преступления предусмотренного ст. 174.1 УК РФ от предусмотренного ст. 174 УК РФ состояло в наличии двух дополнительных альтернативных действий: использование денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской деятельности; использование денежных средств или иного имущества для осуществления иной экономической деятельности.

Применительно к вопросу о расхождении объективной стороны двух указанных составов преступления в литературе высказывалась негативная оценка. В частности, Н.А.

 Лопашенко писала: «не совсем ясна логика законодателя, установившего разные формы легализации для разных субъектов: речь идет, конечно, об использовании денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, которая может быть формой легализации только по ст. 174.1 УК РФ.

Читайте также:  Виды ответственности за нарушение требований охраны труда в 2018 году

Почему не признается легализацией управление третьим лицом преступно полученным имуществом путем использования его в бизнесе? Подобное поведение ничуть не менее (если не более!) опасно, чем совершение с этим имуществом финансовых операций и других сделок»*(91).

Жесткой критике редакцию ст. 174.1 УК РФ (вообщем-то, как и ст. 174 УК РФ подверг также И.А. Клепиций, писавший, что, во-первых, ст. 1741 УК РФ предусматривает ответственность вовсе не за отмывание денег, а за действия, лишь внешне сходные с отмыванием денег, не представляющие какой-либо социальной опасности.

Воля законодателя совершенно определенно, осознанно и прямо направлена на криминализацию любых сделок, совершенных лицом с имуществом, приобретенным им самим в результате совершения преступления, независимо от размера сделки и от целей и мотивов, побудивших к ее совершению.

Следовательно, единственный существенный признак преступления определен не в Особенной части УК РФ, а в его Общей части – в ч. 2 ст. 14 УК РФ. Очевидно, что такая ситуация недопустима, она влечет практически неизбежный произвол. Во-вторых, ст. 174.

1 УК РФ не соответствует принципу справедливости в части правила non bis in idem: никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ), приводя в пример, случай заранее обещанного «отмывания» денег, полученных другим лицом в результате совершения кражи.

Такое лицо привлекается к ответственности за соучастие в совершенной краже и, по совокупности, за отмывание денег по ст. 174.1 УК, т.е. трижды привлекается к ответственности фактически за одно и то же деяние: 1) за соучастие в краже; 2) за отмывание доходов от кражи; 3) наказание в ст. 174.1 УК РФ в сравнении со ст.

 174 УК РФ усиливается именно в связи с тем, что лицо является соучастником основного преступления, получившим в результате его совершения доход*(92). Между тем законодатель вполне обоснованно последними изменениями, внесенными в УК РФ, привел редакции рассматриваемых статей к единому знаменателю, что давно напрашивалось.

Хотя несколько спорным является способ, которым эти преобразования совершил, фактически декриминализировав два способа совершения легализации и оставив лишь те способы, которые предусмотрены и в ст. 174 УК РФ: – совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления; – совершение других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления.

Более логичным, как представляется, было бы привести редакцию ст. 174 УК РФ в соответствие с редакцией ст. 174.1 УК РФ, как более совершенной нормы. Таким образом, законодатель фактически декриминализировал два способа совершения легализации, которые обладают высокой степенью общественной опасности.

При этом в тексте ст. 174.1 УК РФ так же, как и ст. 174 УК РФ, содержится оговорка относительно действий, образующих объективную сторону состава преступления, согласно которой ответственности по ст.

 174 УК РФ не подлежит лицо, совершающее указанные действия с денежными средствами и иным имуществом, добытым в результате совершения следующих преступлений: – невозвращение средств из-за границы в иностранной валюте (ст.

 193 УК РФ); – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ); – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.

 199 УК РФ); – неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); – сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Состав преступления формальный, т.е.

окончен с момента совершения любого из альтернативных действий. С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность действий по легализации имущества, добытого им преступным путем, и желает их совершить.

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Указанное лицо действует с целью легализации денежных средств и иного имущества, добытого им в результате совершения преступления.

Квалифицирующие признаки, предусмотренные в ч. 2, 3, 4 ст. 174.1 УК РФ, совпадают с аналогичными признаками, предусмотренными в ст. 174 УК РФ.

Источник: http://www.finexg.ru/legalizaciya-otmyvanie-denezhnyx-sredstv-ili-inogo-imushhestva-priobretennogo-licom-v-rezultate-soversheniya-im-prestupleniya/

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Непосредственный объект преступления– общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предмет преступления – деньги и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем.

Объективная сторона преступления характеризуется следующими действиями: 1) совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем; 2) совершением сделок, отличных от финансовых операций, с иным имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).

Состав преступления – формальный. Преступление признается оконченным с момента выполнения указанных действий.

Субъект преступления может быть специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, а также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной целью.

Лицо осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с доходами, полученными преступным путем другими лицами, и желает совершить эти действия.

Цель – придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. Мотив – чаще всего корыстный, но может быть и иная личная заинтересованность.

Часть 2 ст. 174 УК РФ включает квалифицирующее обстоятельство: совершение преступления в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, признаются совершенными в крупном размере, если их сумма превышает шесть миллионов рублей.

Часть 3 ст. 174 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 рассматриваемой статьи, если оно совершено: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения.

Часть 4 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи, совершаются организованной группой.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175 УК РФ)

Объект преступления – законный порядок приобретения или сбыта имущества.

Предмет преступления – имущество, заведомо добытое преступным путем, то есть в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства, бандитизма и других преступных действий.

Не могут быть предметом рассматриваемого преступления драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений (ст. ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК РФ).

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заранее не обещанными: приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.

Состав по конструкции – формальный, то есть преступление признается оконченным с момента выполнения любого из указанных действий.

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, заведомо добытое преступным путем, и желает совершить эти действия. Признак заведомости обязателен для характеристики субъективной стороны. Цель и мотив – как правило, корыстные.

Часть 2 ст. 175 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность за совершение рассматриваемого преступления при следующих отягчающих (квалифицирующих) обстоятельствах: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере[50].

Часть 3 ст. 175 УК РФсодержит два особо отягчающих обстоятельства: а) совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи, организованной группой; б) совершение тех же преступлений лицом с использованием своего служебного положения[51].

Следует заметить, что рассматриваемое преступление сходно с преступлением, предусмотренным ст. 174 УК РФ.

В обоих случаях виновный заведомо знает, что совершает сделку с имуществом, полученным в результате совершения преступления другим лицом. Различие заключается в том, что в первом случае (ст.

174 УК РФ) виновный совершает сделку в целях придания этому имуществу легального характера. Во втором (ст. 175 УК РФ) – такая цель отсутствует.

Дата добавления: 2016-06-22; просмотров: 1284;

Источник: https://poznayka.org/s21546t1.html

Ссылка на основную публикацию